Eduardo-perez-moralesAgentes del FBI arrestaron al hermano del dueño de la agencia de envió de dinero a Cuba Caribbean Transfers la cual es investigada por vínculos a lavado de dinero con transacciones vinculadas a estafas al programa de salud Medicare según el diario digital Diario de Cuba.

Eduardo Pérez de Morales, de 27 años de edad y residente en la ciudad de Miami, fue arrestado durante un operativo nacional contra defraudadores del Medicare donde Florida y especialmente Miami es considerada una ciudad de alto riesgo.

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Su hermano, el dueño de la agencia Caribbean Transfers, Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene una orden captura por la Interpol desde el 2012 por utilizar la agencia de envió de dinero a Cuba para lavar dinero proveniente de fraude al Medicare.

Las autoridades no han descartado que ocurran más arrestos relacionados a este caso.